金贵银业:资金流动性紧张 暂不支付保证金 股权转让协议未达到一致

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  金贵银业(002716.SZ)发布关于对深圳证券交易所问询函的回复布告

  布告 显示,金贵银业于2019年4月25日收到深交所问询函,现回复如下:

  问:一、2018年9月13日,金贵银业披露《控股股东签定 股权转让意向协议暨公司控制权拟变更布告 》称,稷业集团聘请 的中介机构于意向协议签署后三个天然 日内启动对公司的尽职调查。补充说明以下事项:

  (1)说明上述尽职调查的工作开展状况 ,补充披露参加 尽职调查工作的中介机构名称。

  回复:公司控股股东与稷业集团签定 意向协议之后,稷业集团当即 聘请 国融证券股份有限公司为财务参谋 、立信管帐 师事务所为管帐 机构、北京市康达律师事务所为法令 参谋 。上述三家中介机构于2018年9月14日开始对公司进行现场尽职调查工作,并在45个天然 日内出具了各自的尽职调查陈述 。

  (2)补充说明曹永贵未能与稷业集团签署正式《股份转让协议》和《表决权委托协议》的主要原因。

  回复:经公司通过工商信息查询得知,稷业集团实践 控制人由中国中信集团有限公司变更为商业网点建设开发中心。在此期间,曹永贵与稷业集团签署正式《股份转让协议》和《表决权委托协议》的工作也被放置 ,公司实践 控制人曹永贵股份转让事项两边 一直处于洽谈阶段,未取得实质性进展。

  (3)金贵银业是否与稷业集团签署终止股权转让和表决权委托的协议,以及签署协议的时间和主要内容。

  回复:公司控股股东曹永贵与稷业集团签署的为《股权转让意向协议》,意向协议并未约好 终止该意向协议两边 将签署终止股权转让和表决权委托的协议,因此两边 未签署终止股权转让和表决权委托的协议。

  (4)金贵银业谋划 终止股权转让的过程、详细 时间,以及公司直至2019年4月24 日才披露曹永贵与稷业集团终止股权转让事项的主要原因。

  回复:公司及控股股东分别与中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司、湖南省资产管理有限公司于2018年11月12日、2019年1月29日签署了《综合效能 意向协议》、《战略合作框架协议》,其间 包括不限于公司控股股东曹永贵股份转让事宜。

  2019年4月22

  日,中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司资产重组方案现已 通过长城资产总部批复,之后公司控股股东曹永贵与稷业集团控股股东中能伟业(北京)投资管理有限公司法人代表(股权转让意向协议签字法人)进行了交流 ,两边 均同意终止此次股权转让事项。

  问:二、补充说明截至2019年2月5日,曹永贵增持金贵银业股份状况 ,是否存在违背 增持方案 的状况 ,在上述增持期间其是否存在减持公司股份状况 。

  回复:公司控股股东曹永贵于2018年2月9日、2018年9月4日分别增持公司股份

  978.65万元、622.65万元,算计 1601.3万元,未达到增持方案 中增持金额不低于5000万元的承诺 。上述增持期间曹永贵未减持过公司股份。

  问:三、说明公司正在谋划 的重大资产进展状况 、现在 存在的主要妨碍 等。

  回复:本次重大资产重组触及 的标的资产分别为:湖南临武嘉宇矿业有限职责 公司、湖南东谷云商集团有限公司、赤峰宇邦矿业有限公司,相关尽职调查工作现已 底子 完成,公司于2018年5月28日、2018年5月29日支付给赤峰宇邦矿业有限公司第一笔保证金1亿元。

  现在 存在的主要妨碍 :公司与宇邦矿业矿石就收购价格仍未达到 一致;公司融资能力遭到 一定的影响,公司资金动性紧张,抉择 暂时不支付两边 约好 的第二笔保证2亿元,两边 就签修订 式的股权转让协议未达到 一致。

  问:四、说明公司是否存在滥用停牌权利的状况 。

  回复:公司停牌事项符合 《上市公司重大资产重组管理方法 》等相关法令 法规的规则 ,不存在滥用停牌权利的状况 。

  问:五、公司认为应予以说明的其他事项。

  回复:上述重大资产重组事项存在不确定性,请广阔 投资者理性投资,留意 风险。